Kaikkia kymmentä pidätettyä epäillään rahanpesusta Danske Bankin Viron yksikössä. Eilen ja tänään pidätetyt henkilöt ovat kaikki Viron kansalaisia.
– He olivat asiakkuuspäälliköitä, joiden työnä oli torjua rahanpesua, sanoi valtionsyyttäjä Marek Vahing.
Yhtä pidätetyistä epäillään myös lahjuksen otosta ja toista lahjuksen ottamisen avustamisesta. Pidätettyjen määrä noussee vielä.
Viron, Tanskan, Britannian ja Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat kaikkiaan 200 miljardiin euroon nousevaa rahaliikennettä. Rahat liikkuivat Viron yksikön kautta vuosina 2007-2015.
Danske Bankin rahanpesutapaus kytkeytyy Georgiassa ja Azerbaidžanissa paljastuneisiin tapauksiin, joissa oli pesty 300 miljoonan dollarin edestä rikollista rahaa.
Virossa on syyttäjäviranomainen jäädyttänyt talletuksia miljoonan euron edestä.
Danske Bank raportoi syyskuussa Viron talousrikostutkijoille, että sen 42 entistä työntekijää ja asiamiestä oli epäiltynä osallisuudesta epäilyttävään toimintaan.
Lue lisää:
Danske Bankin pääjohtaja eroaa 200 miljardin euron rahanpesuskandaalin takia, mukana vyyhdissä Sampo-pankin vanhoja asiakkaita Danske Bankin rahanpesukohun miljardilaineet lyövät voimalla yli Itämeren, mutta suomalaisten asiakkaiden niskaan putoaa korkeintaan pieniä pisaroita
Danske Bankin kaltaisten rahanpesukohujen taustalla poliittinen vaikuttaminen – "Kyse ei ole pelkästä talousrikoksesta"
Keskustelu on suljettu. Pääsääntöisesti emme avaa rikosuutisia keskustelulle.